Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО «Райффайзен Банк Аваль» за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За нарушение банк получил письменное предостережение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, «полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий